– Para iniciar la tramitación de las solicitudes para la emisión de la garantía deseada, deberá el solicitante adjuntar cumplimentado el documento que corresponda a cada tipo de garantía solicitada.

– APORTAR CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN (N.I.F.)

– LISTADO DE ACCIONISTAS Y DIRECTORES en impreso de la solicitante firmado y sellado.

– FOTOCOPIA EN COLOR DEL PASAPORTE O DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD

– Una vez obren los documentos en poder de UCG y se hayan verificado y estudiado, recibirán por nuestra parte un email indicando su aceptación o rechazo.

– En caso de admisión UCG enviará al solicitante el banco que está dispuesto a emitir la garantía que deberá presentar al beneficiario para su aceptación. A continuación el solicitante enviará un email en el cual indique que banco ha sido aceptado por el beneficiario.

a) Si se trata de una LC, SBLC o DLC para compra-venta de mercancías, el solicitante deberá adjuntar el contrato o factura correspondiente y cumplimentar todo el documento de SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-1

b) Si se trata de una BG o una SBLC, para garantizar operaciones financieras, si no existe documento que respalde la operación, el solicitante deberá adjuntar una carta de la empresa indicando el motivo. IMPORTANTE: Adjuntar el modelo de aval que requiere el banco que va a recepcionar el SWIFT. Cumplimentar la SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2.

c) RWA, adjuntar copia de la línea de crédito concedida o documento acreditativo de la necesidad de la transacción. Cumplimentar la SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2.

d) POF, adjuntar documento o carta del motivo de la solicitud, firmada y sellada. Cumplimentar la SOLICITUD DE GARANTÍA BANCARIA-2.

-Si es la primera vez que el solicitante requiere los servicios de UCG para los trámites bancarios, UCG podrá solicitar al cliente que pague un importe determinado para la tramitación y estudio de la operación. Si la operación resulta viable y el solicitante no la lleva a efecto en el plazo de treinta días, se considerarán gastos de UCG sin derecho a devolución. Si el solicitante en el plazo de un mes desde la firma de la solicitud realiza la operación, de acuerdo con las normas y borradores que el banco proporcione, así como después de haber satisfecho el precio establecido por el banco, dicho importe se deducirá del precio total acordado.

-A continuación se le enviará al cliente/solicitante un borrador del SWIFT con todos los datos que nos ha proporcionado, así como los textos legales, para que, si está conforme con todo el contenido, lo devuelva firmado y sellado a UCG en señal de conformidad, mediante email. Si existe alguna diferencia o error, se vuelve a emitir otro borrador modificando el borrador del anterior SWIFT y se envía de nuevo al solicitante junto a los datos para que hagan la transferencia para el pago de la garantía.

– El cliente/solicitante de la garantía tiene la obligación de verificar el texto del borrador de la misma, hacerlo llegar para su aprobación al beneficiario, e indicarle que debe enviar dicho texto su al banco receptor para que no exista ningún problema para su recepción.

– Este último borrador modificado debe ser firmado y sellado en prueba de conformidad y debe ser remitido a UCG conjuntamente con la fotocopia de la transferencia efectuada.

– Una vez que se ha recibido en la cuenta el importe acordado se envía el SWIFT al banco del beneficiario/destinatario y se remite copia al solicitante.